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“Toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR y beneficiarios deberán disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses”.
Que ofrecemos
– Fondos provenientes de la Unión Europea
– Puntualmente, siguiendo las exigencias del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia. Adicionalmente, podrá ser aplicado de forma general a todo tipo de relación contractual, más allá de lo estrictamente exigido por la Orden HPF/1030/2021.
– Declaración institucional anti fraude (política de cumplimiento antifraude)
– Código Ético
– Canal interno de denuncias
– Gobernanza del plan antifraude
– Análisis y evaluación del riesgo de fraude, soborno y conflictos de interés
– Medidas antifraude.
Son las medidas que comprenderán la totalidad del ciclo antifraude: prevención, detección, corrección y persecución. Estas medidas, son desarrolladas de modo genérico y específico.
Evaluación del Riesgo
El punto de partida de todo plan antifraude consiste en la evaluación inicial del riesgo de fraude en la organización. Esta tarea implica distintas gestiones, de las que podemos destacar: análisis del entorno y contexto; actividades y objetos empresariales; estudio de terceras partes interesadas; formación de los integrantes de la organización; etc.
– DACI (Declaración de ausencia de conflictos de intereses)
– Medidas formativas para los integrantes de la organización
– Catálogo de indicadores de riesgo o “banderas rojas” y controles específicos.
– Procedimiento para abordar conflictos de intereses
– Retirada de financiación de proyectos y evaluaciones sobre la incidencia del fraude.
– Comunicación a entidad decisora o responsable
– Desarrollo de expedientes disciplinarios
– Denuncia de hechos que puedan configurar infracción penal
Implantación de sistemas de comunicación, al público en general y a terceras partes interesadas en particular, de la declaración institucional antifraude, de los aspectos relevantes del plan antifraude y de los canales de denuncia
Ademas, Ofrecemos el servicio de auditoría del “Plan Antifraude”.
Sobre nosotros
Contamos con letrados especialistas en compliance y cumplimento normativo. Ofrecemos un respaldo académico único.
Garantizamos un Plan Antifraude especifico para las necesidades del cliente.
Brindamos una Atencion personalizada a nuestros clientes
Un correcto Plan Antifraude debe ser realizado por especialistas
Se trata de un Plan de Recuperación destinado a la reparación de los daños y perjuicios económicos y sociales originados a causa de la pandemia. Este Plan de Recuperación tiene como finalidad trazar un camino hacia el final de la crisis, convirtiendo a Europa en un lugar más moderno y sostenible. Uno de los requisitos que debes cumplir para acceder a las ayudas es comprometerte a instalar en tu empresa un “plan anti fraude”. Estos requisitos surgen de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
1. El plazo de elaboración y aprobación de estos planes, no puede ir más allá de 90 días desde la entrada en vigor de la norma (1 de octubre de 2021). También puede contarse ese plazo desde el momento en que se recibe la ayuda, recurso o subvención.
2. Estos planes deben contar con un contenido mínimo y otro facultativo. Estos planes deben cubrir los cuatro puntos fundamentales contra el fraude: prevención, detección, corrección y reacción.
3. Cada organización o empresa es libre para configurar su propio plan.
Además de los planes anti fraude, su organización (empresa grande o PYME) deberá contar con un sistema de gestión anti soborno y detección de conflicto de interés, también es recomendable implantar un sistema de compliance penal para prevenir delitos penales.
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